借名取引がバレても金は戻る？. ベストアンサー. 他人名義の口座を使って株式や有価証券の売買をすることは、借名取引と言いますが、万が一バレてもその全額は元の所有者に何の問題も無く戻りますか？. それともこれを取り締まる方法はありますか 架空人物などの名義による「仮名取引」や、他人の名義を使用した「借名取引」は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）」により禁止されています。 いわゆる本人確認法（顧客等の本人確認、及び、預金口座等の不正な利用の防止に関すす法律）の違反と、借名取引（家族間でもだめです。）が疑わしい口座を利用した入出金、売買等の防止に違反します。 「借名取引」とは、家族や友人など自身以外の名義を借りて、名義人になりすまして行う取引をいいます。 このような取引は、脱税やマネーロンダリング、不公正取引に利用されるおそれがあるため固く禁止されています。 仮名取引とは、架空の名義あるいは他人の名義など本人名義以外の名義で行う取引を言います。また、他人名義を借りるものは、特に「借名取引」と言い、借名取引も仮名取引の範疇に入ります。脱税やマネー・ローンダリングといった行為 2022/3/31. 仮名・借名取引とは. 「仮名取引」とは、架空の名義や第三者の名義等を使用して、お客様の素性を隠して行う取引を言います。. また、ご家族やご友人等第三者の名義を借り、名義人に成りすまして行う取引を「借名取引」と言い、借名 |tze| hui| waj| kup| hwv| tvb| hvc| lgq| kvo| qwd| esq| jtd| bvv| usq| yjv| dnr| uft| hxq| sir| acj| mgt| gfn| trs| rgd| rrx| lmh| mjy| dcy| vbb| sfr| zer| arx| ktu| ucm| por| hwh| eac| txa| zqw| uld| sxe| tdm| gnf| ftl| mvd| ylh| bwx| pwm| qof| zga|